Комплаенс

Противодействие отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма

Написание процедур

санкции

Анализ рисков

Оценка рисков

Взаимодействие с контрольными органами

Управление персоналом

Управление проектами

Организаторские навыки

Деловая коммуникация

Консультирование

Проведение внутренних расследований

Внутренний контроль

Английский язык

Деловая переписка

Банковское право